Conformité
Notre expertise vous guide dans l’optimisation de vos processus de conformité, assurant ainsi la sécurité et la pérennité de votre entreprise.
Les expertises de nos consultants en gouvernance & conformité
Conseil en gouvernance
& conformité
- Analyse de la structure et de la composition du Conseil d’Administration
- Évaluation de la performance des membres et de la collaboration au sein du Conseil
- Examen des processus décisionnels et de la gestion des risques
- Identification des axes d’amélioration en matière de gouvernance et de stratégie
- Recommandations pour renforcer l’efficacité et la responsabilité du Conseil
- Analyse de l’efficacité du dispositif AML
- Vérification de la conformité réglementaire
- Évaluation des processus internes
- Identification des lacunes éventuelles
- Renforcement des mécanismes de contrôle
- Optimisation de la gestion des risques LBC
- Diagnostic du dispositif AML
- Accompagnement dans l’obtention de la certification AML 30 000
- Structuration du dispositif de conformité selon les exigences de la norme
- Actualisation des politiques et procédures
- Mise en place de contrôles conformes à la norme
- Formation des équipes aux bonnes pratiques AML
- Préparation des audits nécessaires à la certification
- Avant intervention : Nous vous accompagnons dans la préparation de la mission de la Commission bancaire
- Pendant intervention: Nous vous assistons durant l’intervention sur les supports à fournir, la préparation des entretiens
- Après intervention : Nous vous accompagnons dans les réponses post mission et la mise en œuvre des recommandations
- Accompagnement dans l’évaluation des risques AML des parties implique
- Vérification de la conformité des transactions et des processus avec les normes AML ;
- Analyse approfondie des systèmes de gestion des risques de blanchiment d’argent
- Évaluation des contrôles internes et des mécanismes de surveillance AML
- Recommandations pour optimiser les procédures et limiter les risques de non-conformité
- Rédaction de cahier de charges
- Sélection d’un intégrateur de solution AML
- Gestion du projet
- Conception et définition des scénarios
- Gestion des tests et recette
- Mise à jour des procédures LBC/FT
- Formation et transfert de compétences des équipes métiers
- Analyse de la performance de l’outil AML
- Vérification de son adéquation avec vos besoins
- Évaluation de sa conformité aux exigences réglementaires
- Identification des axes d’amélioration
- Optimisation des fonctionnalités pour renforcer l’efficacité du dispositif AML
- Prise de connaissance des fiches d’entrée en relation (KYC)
- Prise de connaissance de la méthodologie de sconring
- Définition d’une méthodologie de assainissement de la base de données clientèle
- Définition de la méthodologie de mise à jour de la base de données clientèle
- Assainissement de la base de données clientèles
- Mise à jour de la base de données clientèles
- Campagne de sensibilisation des équipes
• Exploitation des données pour des décisions optimisées et des
performances améliorées;
• Analyse des données et mise en place d’outils de visualisation;
• Développement de stratégies data-driven;
• Gestion et amélioration de la qualité des données;
• Transformation des données en levier de croissance et
d’innovation.
Les expertises de nos consultants en processus & conformité
Conseil en gestion & pilotage d'outil AML
Quelques études de cas
Identifier les failles et renforcer la résilience de votre dispositif
Maximiser vos fonds propres pour une gestion prudente et efficace
Nos autres expertises
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Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagne