L’ACPR a publié courant juin sa nouvelle Analyse Sectorielle des Risques (ASR) de BC-FT, faisant suite à l’Analyse Nationale des Risques (ANR), publiée par le COLB, plus tôt dans l’année. Il s’agit de la seconde occurrence de l’ASR, après une première version publiée en 2019.
L’ASR est un document très utile, soulignant de manière détaillée les différents facteurs de risque auxquels sont exposés les acteurs supervisés par l’ACPR. Elle constitue une source d’information importante pour l’actualisation des différents référentiels de risque utilisé par les assujettis. Cette analyse complète par ailleurs les autres analyses des risques, dont – outre l’ANR – l’évaluation supranationale des risques de BC-FT, publiée par la Commission Européenne en octobre.
Nous vous partageons cette analyse afin d’actualiser votre approche de gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette analyse doit être adaptée à notre environnement et contexte sous régionale et nationale.
Notre cabinet « Efren’s Partners » reste disponible pour vous accompagner sur vos projets de gestion des risques BC-FT en ligne avec les exigences prudentielles sous régionales et les bonnes pratiques internationales.
